في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:
تقرير رسمي يكشف مفاجأة عن عدد الرجال والنساء في السعودية في 2025
السعودية تنشر قائمة جديدة للمهن التي سيتم توطينها بشكل كامل قبل نهاية 2025
سابتكو يعلن وقف جميع رحلاته لهذه المدن السعودية ومصادر تكشف السبب
السعودية للخدمات الأرضية تحقق أرباح تاريخية ومصادر تكشف سبب النمو الكبير في الارباح
1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.
2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.
3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.
وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.
سابتكو يعلن وقف جميع رحلاته لهذه المدن السعودية ومصادر تكشف السبب
السعودية للخدمات الأرضية تحقق أرباح تاريخية ومصادر تكشف سبب النمو الكبير في الارباح
الموارد البشرية تعلن عن توطين كل هذه المهن قبل نهاية 2025 ومئات آلاف الوافدين ينتظرون قرارات رحيلهم عن السعودية
السعودية: الكشف عن قيمة مخالفة رمي المخلفات من نافذة السيارة وهل تصور كاميرات ساهر هذه المخالفة؟
وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.
الموارد البشرية تعلن عن توطين كل هذه المهن قبل نهاية 2025 ومئات آلاف الوافدين ينتظرون قرارات رحيلهم عن السعودية
السعودية: الكشف عن قيمة مخالفة رمي المخلفات من نافذة السيارة وهل تصور كاميرات ساهر هذه المخالفة؟
التعليم تعلن السن القانوني الجديد لدخول رياض الاطفال والأول ابتدائي للعام الدراسي القادم
المرور السعودي يعلن حجز آلاف المركبات من بداية الاسبوع بسبب عدم استكمال هذه الوثيقة
التعليم تعلن السن القانوني الجديد لدخول رياض الاطفال والأول ابتدائي للعام الدراسي القادم
المرور السعودي يعلن حجز آلاف المركبات من بداية الاسبوع بسبب عدم استكمال هذه الوثيقة
تقرير سعودي صادم يكشف عن عدد الاطباء في المملكة
تعليم الرياض يعلن عن اجراء هام يجب على المعلمين والمعلمات استكماله لانجاز طلبات التقاعد المبكر في أسرع وقت
تقرير سعودي صادم يكشف عن عدد الاطباء في المملكة
تعليم الرياض يعلن عن اجراء هام يجب على المعلمين والمعلمات استكماله لانجاز طلبات التقاعد المبكر في أسرع وقت
سلم رواتب العاملين في مصلحة السجون في السعودية بعد الزيادة الجديدة
المرور يلزم السائقين في السعودية بخمس قواعد جديدة