في إطار جهودها لتنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات في حدود التحويل المالي للمقيمين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة التحويل.
الحدود القصوى للتحويل المالي للمقيمين:
أسعار تذاكر دخول ملاهي عطا الله في جدة لشهر مايو 2025 ومواعيد العمل
طيران ناس يعلن عن الأسعار الجديدة للرحلات الداخلية بين الرياض وجدة والطائف والدمام وتبوك وجازان لشهر مايو ويونيو 2025
12 ألف ريال فورية لمستفيدي الضمان في السعودية بشرط واحد فقط
رسمياً: شروط ومتطلبات جديدة لدخول المقيمين في السعودية الى البحرين
* التحويل عبر شركات الصرافة: حدد البنك المركزي السعودي (ساما) الحد الأقصى للتحويل الشهري للمقيمين عبر شركات الصرافة بـ 25,000 ريال سعودي. * التحويل عبر البنوك: لا يوجد حد أقصى للتحويل عبر البنوك، ولكن يجب على المقيمين تقديم المستندات اللازمة التي تثبت مصدر الأموال وسبب التحويل.
عقوبة تحويل الأموال بطرق غير رسمية:
شددت السلطات السعودية العقوبات على تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير رسمية، مثل الحوالات الشخصية أو استخدام وسطاء غير مرخصين. وتشمل العقوبات:
* الغرامة المالية: قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي. * السجن: قد تصل إلى 5 سنوات. * الإبعاد عن المملكة: في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صلة.
12 ألف ريال فورية لمستفيدي الضمان في السعودية بشرط واحد فقط
رسمياً: شروط ومتطلبات جديدة لدخول المقيمين في السعودية الى البحرين
5 أسهم تنتظر قفزة كبيرة خلال الأيام القادمة في سوق الأسهم السعودي
السعودية: عودة صرف المساعدة المقطوعة لفئات محددة من مستفيدي الضمان بهذا الشرط
ويتم ترحيل المقيم الذي يخالف أنظمة تحويل الأموال في الحالات التالية:
* تكرار المخالفة: في حالة تكرار تحويل الأموال بطرق غير رسمية. * ارتكاب جرائم أخرى: مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * تهديد الأمن الوطني: في حالة استخدام الأموال المحولة لتمويل أنشطة تهدد الأمن الوطني السعودي.
وتحث السلطات السعودية جميع المقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتحويل الأموال، وتجنب استخدام الطرق غير الرسمية لتجنب العقوبات القانونية. كما تؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي عمليات تحويل مشبوهة.
تهدف هذه التحديثات إلى:
5 أسهم تنتظر قفزة كبيرة خلال الأيام القادمة في سوق الأسهم السعودي
السعودية: عودة صرف المساعدة المقطوعة لفئات محددة من مستفيدي الضمان بهذا الشرط
التخصصات المتاحة في الكلية التقنية لعلوم الطيران للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 في السعودية وطريقة التسجيل
الهلال يفشل من جديد في الحصول على مدرب عالمي شهير والخيارات محدودة بين هذه الأسماء
* حماية الاقتصاد الوطني: من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * تعزيز الشفافية: في المعاملات المالية الدولية. * حماية حقوق المستهلكين: من خلال ضمان سلامة وأمان التحويلات المالية.
التخصصات المتاحة في الكلية التقنية لعلوم الطيران للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 في السعودية وطريقة التسجيل
الهلال يفشل من جديد في الحصول على مدرب عالمي شهير والخيارات محدودة بين هذه الأسماء
الانضباط تغرم مدرب الأهلي بمبلغ كبير بسبب سلوك غير أخلاقي تورط فيه
أخيراً.. كشف سر العلامة المرورية الجديدة التي حيرت السائقين في السعودية
الانضباط تغرم مدرب الأهلي بمبلغ كبير بسبب سلوك غير أخلاقي تورط فيه
أخيراً.. كشف سر العلامة المرورية الجديدة التي حيرت السائقين في السعودية
الداخلية السعودية تعلن عن 5 أشياء لو وقع فيها المقيم يتم إبعاده عن المملكة بشكل فوري
تحذير عاجل من موجات غبار ورياح شديدة السرعة على هذه المناطق وسط وشرق السعودية
الداخلية السعودية تعلن عن 5 أشياء لو وقع فيها المقيم يتم إبعاده عن المملكة بشكل فوري
تحذير عاجل من موجات غبار ورياح شديدة السرعة على هذه المناطق وسط وشرق السعودية
النصر يزيح الهلال بكتف قانوني ويحرمه من لقب سيطر عليه لسنوات
انقلاب في سعر سهم أرامكو ونقطة دخول مثالية في انتظار المستثمرين
النصر يزيح الهلال بكتف قانوني ويحرمه من لقب سيطر عليه لسنوات
انقلاب في سعر سهم أرامكو ونقطة دخول مثالية في انتظار المستثمرين
تقرير رسمي يكشف مفاجأة عن عدد الرجال والنساء في السعودية في 2025
السعودية تنشر قائمة جديدة للمهن التي سيتم توطينها بشكل كامل قبل نهاية 2025