عاجل: أحكام قاسية في السعودية بحق رجل الأعمال الشهير عبد الكريم الراجحي وثلاثة من بناته بعد ثبوت تورطهم في قضية فساد كبيرة

أصدرت لجنة الاستئناف المعنية بالنزاعات المتعلقة بالأوراق المالية قرار يدين خمسة من المستثمرين بتجاوزات ضد قوانين السوق المالية وأنظمتها التنظيمية، مفروض عليهم غرامة مالية بقيمة 3.5 مليون ريال. 

أحكام قاسية في السعودية بحق رجل الأعمال الشهير عبد الكريم الراجحي

بالإضافة إلى ذلك، ألزم أربعة من هؤلاء المستثمرين وإحدى الشركات المحلية برد مبلغ 41.4 مليون ريال، والذي يمثل الأرباح غير المشروعة التي تم جنيها في حساباتهم الاستثمارية وحساب آخر تابع لشركة يمتلكها أحدهم.

تفاصيل المخالفات

في تفاصيل المخالفات، بينت هيئة السوق المالية من خلال بيان صحفي أن القرار جاء نتيجة لتلاعب وتضليل من قبل أربعة من المدانين الذين أجروا مجموعة من العمليات التجارية قبل وبعد إدراج شركة "حديد وطني" في السوق، مما أدى إلى زيادة حصتهم في أسهم الشركة دون الإعلان عن هذه الزيادة للمساهمين والعامة. 

كما شمل الإدانة الخامس الذي قام بنشر معلومات ترويجية في مجموعتين عبر تطبيق "واتس آب" بهدف التأثير على سعر سهم الشركة، ثم قام بالبيع والاستفادة من الارتفاع الذي حدث في السعر نتيجة تلك الترويجات.

تحديد هوية المدانين بالأسماء

البيان تطرق إلى تحديد هوية المدانين بالأسماء، مشيرا إلى أن الهيئة أدانت كل من عبدالكريم بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي وثلاث من بناته شادن، شهد، ومشاعل بارتكاب مخالفات محددة تنتهك المادة (49) من نظام السوق المالية ولوائحها المرافقة، بناء على تداولاتهم المتعلقة بأسهم شركة "حديد وطني" حتى التاريخ المحدد 09/05/2021، وذلك بزيادة حصتهم في الشركة دون الإعلان عنها.

كما تناول البيان أن عبدالكريم قد قام بعدم الإفصاح عن تلك التصرفات وقدم معلومات مضللة إلى سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباع غير دقيق. 

بالإضافة إلى ذلك، أدانت الهيئة رياض بن سليمان بن عمر الخراشي بالترويج لمعلومات تؤثر على سعر سهم "حديد وطني"، وتنفيذ صفقات خاصة تستفيد من تلك الترويجات.

أخيرًا، ذكرت الهيئة أنه تم اتخاذ إجراءات للحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بما في ذلك الحسابات البنكية والاستثمارية، لضمان استرداد المبالغ المستحقة وفقًا للأحكام.