السعودية تعلن رسمياً الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز هذا المبلغ من الحوالات في الشهر الواحد

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنظيم حركة الأموال ومكافحة جميع أشكال غسيل الأموال والتهريب المالي.

رسمياً الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز هذا المبلغ من الحوالات في الشهر الواحد

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على حماية نظامها المالي ومواكبة المعايير الدولية، لضمان استقرار الاقتصاد المحلي والحد من الجرائم المالية.

رسمياً: والد ميسي يستعد لتوقيع عقد انتقال النجم الأرجنتيني لدوري روشن في عرض ضخم من صندوق الاستثمارات العامة

سعر جرام الذهب عيار 18 - 21 - 24 في السعودية بعد التوتر الكبير في الخليج العربي

من صباح اليوم.. موجات حارة وغبار يحجب الرؤية على هذه المناطق في السعودية وتحذير عاجل لسكان الرياض

تحليل سهم طيران ناس بعد تداوله في تاسي وسبب الانخفاض الكبير في سعر السهم ونقاط الدخول والخروج المناسبة للمستثمرين والمتداولين

يعمل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع تشريعات وضوابط صارمة للتحويلات المالية التي يقوم بها الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بهدف ضمان الشفافية والحد من التجاوزات المالية.

ضوابط تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها

أصدرت الجهات المختصة في السعودية تعليمات واضحة بشأن الطرق القانونية لتحويل الأموال، يشترط أن تتم جميع التحويلات من خلال القنوات المصرفية المعتمدة والبنوك المرخصة، أو عبر شركات التحويل المالي المعتمدة رسميًا.

تحظر السعودية بشدة استخدام أي وسطاء غير مرخصين لتحويل الأموال، وتعتبر مثل هذه الممارسات انتهاك للقانون يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

الحد الأقصى للتحويلات الشهرية المسموح بها للمقيمين

بحسب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تم تحديد سقف معين للتحويلات الشهرية التي يمكن للمقيمين إرسالها خارج المملكة.

من صباح اليوم.. موجات حارة وغبار يحجب الرؤية على هذه المناطق في السعودية وتحذير عاجل لسكان الرياض

حساب الفرق في استهلاك الكهرباء بين المكيف الاسبليت ومكيف الشباك وفق أسعار الكهرباء في السعودية في 2025

ارامكو تفتح أبوابها لخريجين الثانوية العامة وفرص برواتب وامتيازات مغرية لمن تنطبق عليهم هذه الشروط

هذا السقف يعتمد على الدخل الشهري المعلن للمقيمين، حيث يتعين عليهم تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر الأموال لضمان أن التحويلات تتم بطرق قانونية وشرعية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة ومنع استغلال النظام المالي لتهريب الأموال أو تنفيذ أنشطة غير مشروعة.

العقوبات المفروضة على المخالفين

وضعت السلطات السعودية عقوبات صارمة ضد أي مقيم يتم اكتشاف تورطه في تهريب الأموال بطرق غير قانونية، تشمل هذه العقوبات:

الترحيل الفوري: يتم إبعاد المقيم المتورط عن أراضي المملكة بشكل نهائي دون السماح له بالعودة.
مصادرة الأموال: يتم حجز الأموال المهربة أو أي أموال مرتبطة بها كجزء من الجريمة.
الغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك لضمان الردع العام.

أهمية الالتزام بالقوانين

يعد الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم التحويلات المالية واجب على كل مقيم في السعودية.

حساب الفرق في استهلاك الكهرباء بين المكيف الاسبليت ومكيف الشباك وفق أسعار الكهرباء في السعودية في 2025

ارامكو تفتح أبوابها لخريجين الثانوية العامة وفرص برواتب وامتيازات مغرية لمن تنطبق عليهم هذه الشروط

السعودية: 4 اشتراطات جديدة قبل التقديم على أي طلب زيارة عائلية بداية من اليوم

منصة إيجار تلزم المستأجر بدفع تعويضات مالية للمؤجر في هذه الحالات الجديدة

تحرص الجهات المعنية على توعية الأفراد والمجتمع بخطورة الممارسات غير القانونية وأهمية استخدام القنوات الرسمية لتحقيق الأمان المالي.

السعودية: 4 اشتراطات جديدة قبل التقديم على أي طلب زيارة عائلية بداية من اليوم

منصة إيجار تلزم المستأجر بدفع تعويضات مالية للمؤجر في هذه الحالات الجديدة

السعودية تعلن الاشتراطات الجديدة لاصدار تأشيرات الزيارة العائلية لليمنيين بما فيها الرسوم ومدة صلاحية التأشيرة

المرور السعودي يعلن من اليوم: تغيير الحارة على الطريق بهذه الطريقة مخالفة عليه غرامة مالية كبيرة

السعودية تعلن عن مسار جديد لاعادة الحجاج الايرانيين الى بلادهم والكشف عن المناطق التي يمر بها المسار

حساب المواطن يعلن تحديث هام حول الحالات التي لا يؤثر فيها امتلاك المستفيد لسجل تجاري على أهلية الاستحقاق

السعودية تعلن عن مسار جديد لاعادة الحجاج الايرانيين الى بلادهم والكشف عن المناطق التي يمر بها المسار

حساب المواطن يعلن تحديث هام حول الحالات التي لا يؤثر فيها امتلاك المستفيد لسجل تجاري على أهلية الاستحقاق

تويوتا لاندكروزر هايبرد 2026 تسجل رقم قياسي في استهلاك البنزين لكل 100 كيلو والكشف عن سعرها وموعد وصولها الى السعودية

الضمان يعلن الفئات التي سيكون لها الأولوية للحصول على راتب الضمان وبدء وقف الصرف عن فئات جديدة لهذا السبب

رسمياً: اشتراطات جديدة للسفر على جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين

تقرير دولي يفجر مفاجأة عن ترتيب شركات الوليد بن طلال بين أكبر 5 شركات في السعودية في 2025